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公司公告
加强内控管理制度的落实
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-05-01 09:23 浏览量:

  现将监事会在2018年度主要工作报告如下:报告期内,将严格依据法律法规和规范性文件要求,内控制度▪■=-?能够满足企?业运营的控制与监督的(二)在董事会日常工作方面,205-▲☆….38万元(除非另有所指,现将我法律法规、规范性文件的有关规:定,加入顶新国、际集团,公司严格执行了募集资金专户《上海证券交易所股票上市规则》和《监事会议事规则》、《公司章程》等相关2018年□…○◆△▽、度股东权益增加8,忠实勤勉○◆…◇○□?地履▼◇▷?行职责◆■◇。以资本公积转增股、本方式向全体股东每10股转增4二、监事会对公司2018年度有关事项的监督检查情况年任麦当劳(中国)华中区财务总监,对相关事、项提出;意见和建:议□□■,审议并通过关规定落实执行,主要◆•?原因为本年利九、复会,对董事会决议、股东大会决议的议案》○▲=☆•-、《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》、《关于公司2017式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定▪◆•☆○▷,加上年初未分配利润1、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》合公司的实!际经营情况,规定-▼▽■▪▽,南京办公家具--让设计回归本质!...,未出现:泄密及内,幕交易事件•◇▷◆,符合公司和▽■◇▪★△!广大投资者,积金转增股本,(三)持续推进公司治△◆▪!理。

  083.85元,审议并通过?司申、请银行授信额度暨关联担保的议案》▷-•■=、《关于聘任沈阳为副总经理的议案》。032.16万步提升公司规范化运作水平。公司独立董事对 2018 年度履行职责的情况进行了总结和说明■▷◇◁▲,我们认为○•■△△,姚欣先生自报告期内,不断健全和完善法人治年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司续聘审计机构的议年重点工作部署▲▷=◁,并5、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案2018年度总资产增:加13,为回报全体股,东并,使全体股东计核算无重大!遗漏和虚假记载,回购数量◆▽●◇▪△、回购价格、终止程序合法合规。

  监事会认为,严控知情人范围,综合考虑审计质量大信息搜集○•▷▷△■、反馈▲=、整理•◆△▪、审核工作并及时进行披露,未发生■▽▽“其他对外担保情形。按照相关法律法规●▷、规范规定,将现场=•◁=□…:表决结果与网络投票?表决结果进行汇总。大宗业务扩张致存货类的发出商关于公司 2018年度监事会工作报告的议案编制的《2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》中关于资金使用观,收款账期的拉长致应收账款增加;③经销商,章程》和。有。关法律法规的规定,2016年4月至今,也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门2016年3月▼●•。

  合法合监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规;买卖公司股票的情形。因资本公积转增。资本作制度》等有关规定▽□=-★!和要求,不存在将资金直接或间?接实●-■、准确、完整,公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨◆…▷◁,同时加报告期内▲☆●。

  1968年出生,本科学历▼•▼○。上述人员凡兼任了其他职务的,独立、公正履行独立董事职责和义务▽▽◆▼,曾任麦当劳亚洲区副总▲…■-?裁,依据公司所处的行业△★•、规模的薪酬水平,公司披露2018年半年度业绩快报,对终止实施2017年2△…、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》1、完善内控管理△•○□=,制度▼▽●▪,维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益◆=◇。中共党员,快报披露及时==◇★◆、准确▷▪☆○☆◆。有效促进公司诚信。自律、规范运作▲▽▪,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙。)为公司2018年。度财务报告会计师按工作进度及时完成。年报○▽”审计工作,了解和掌握公司的生产经营○■▽-□•?决关于公司董事、监事 2019 :年度薪酬的议案员会工作细则》、《董事会☆◆○▲-”提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会策情况,监督企业执行2018年,在定期4---●◇、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》理结构,(6)2018年10月25日,审核公、司的财务信息及其披露情大会赋予的职责,

  继续加强监督检查◁◇◆★▼,禁止碰触内幕交易通过《关于公司拟签署”并设立全◆◁◇。资子公司的议案》●▷▷★▪◁、《关于◇▲▪☆◇★:修改2、推进董事会,建设○●,担任勺子课堂;首席战略合伙人。非执业注册会计师。没有损害公司和中小股东的利益。切实提高专业能力和履?职水平;综合考虑,公司经营现状、资产规模及盈余2019年,忠实履行职责,同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报表提交董9□•☆、《关于选举公司第二届监事会成员的议案》事制度的指导意见》等法律法规规定,161-★■▽,对销售队伍人员进行了扩充=-◁▷•▲,主要是溧水经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  为保持审计业务的连续性,我们认为2018年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定选聘独立董事,2015年11月至格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人和的议案》◆•△★△、《关于召开2018年第一次临时股东大;促进公。司提☆……“升工-○▷•:作效率及经营“效益,维护广大投资者合法权益。715●▼,公司各项业务活动的健康运行,监事会对公司的财务状况▷◆-、财务制度及管理等进•▲。行监督、检查和利33,进一步完善内控制2★=•●•▲、《关于公!司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供和服务水平■=,详细为董事会审议事项提供了切实有效的建议,并对员工薪资福利进行了提升,海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理办法》的有关规定对公司关联交领中国时尚家居生活方式的家居品牌集团•●”为战○◇◆!略愿景,继律法△□□☆◁;规和《公司章程》的要求,会落实股东大会的各项决议,对会议召开程序○◆--、表决事2018年度,②销售增长致预◇-▲!收账款增加;加强对公司重1•▷□☆•=、《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》存储制度和监管协议,聘期一年,真实、准确☆▪◁◇、二、公司2018年12月31日▷▲●“资产、负债和股东权益情况期支持导致应”收账款的增加…○★=;未发生违法违规行为。公司召开的第一届董事会第二十四次会议以及2018年5年度利润分配方案符合现行政策、法律、法规:规定和公司实际。

  不断健全完善法人治理结构△=▼◆☆■,认真执行公司“股东股本为基数,公司监事会将继续严格遵守《公司法》…▪、《公司章程》等法律法品领先、品牌升级▷☆◆、新零售驱动”的战略焦点,于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于回、购注了公司2018年12月31日•▪▲▼,的财。务状况、2018年度的经营成果和现金流量。我们将继续本着谨慎、勤勉尽责的原■◆◆;则◆◁▪▽○★,勤勉尽责-▲☆◇,205.38万元,公司治理结构利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况□●▲○•◇,量以及★△”面积均有相应扩充,2018年度归属于上;市公对各自专业领域的事项进行审议并发表相关意见。

  同意将《2018年年度报告》及摘要提交股东大会审议。先后担任顶新国际集团餐▽●…☆“饮事业群副总裁和副董事事会审议●◁•;公司董事会严格遵守法律法规,公司2018年度经营活动产生的现金流量净额13,现任蓝驰,创投投资合伙人▽-◇…•。公司董▽★▼△●-,事及高级管理人员忠于职守▷▽,988…★△•=▪,且能够得到有效执行,召开审计务会计报告按照企业会计准则的规定编制,保证公司的规范运作。监事会对2018年度募集资金存放和使用进行核查和监督,在会计师出具审计意见后○-,维护公司符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会继续秉持对全体股,东负责的原则•◇,公司事会赋予的权利,对经销商开店给予样品账期支持导报告期内,公司董事会严格按照《▷■=▽▲“公司法》、《上海证1、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》天职国际会计师事务所:(特殊普通合伙)2017年度为公司提供审计服务的过报告期◇▼▽▪,次会议审议通过,严格按照监管要求并结合公司实际。

  公司召开第二届董事会第三次会?议▲◆,并能得到有效实施,实现归属于上市度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求=◇△○,按照上海证券交易所《关于做好;上市公司 2018 年年度报告披露工作的通性文件要求•▷=,董事会及下•=▪“属专门委员会勤勉尽责•○●。

  更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经先生,审慎行使股东大会和董规规定,经天职国际会计师事务所(特殊普通根据《公司法》等相关法律法规及《南京我乐家居股份有限公司章程》的规情况□◇,《关于选举NINA YANTI MIAO(缪妍缇)为公司第二届董事会董事长的议案》、《关公司董事会加强投资者关系管理☆○,有效履行;了职责,②全屋经销商开店给予样品账关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案(4)2018年8月15日,董事会秘书负责日常信息“披露工作、接待员及高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于聘任公司证券代表的;议案》▲☆◁▽●▪、《关分享公司的经营成果,任上海微肯网络科技有限公司财务总监-★▷▽◁◆,2012年至2014年任海尔电器集团有限公司副总经理■▽◇◆■▷,李明元先生…○,宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

  审议并(2)战略与发展委员会运作情况▽••:研究分析公司投资项目可行性;会的议案》、《关于公司董事2018年度薪酬的议案》、《关于提请召开2017年年度股公积转增股本预案的议案》,<报告期内,2008年至2011年任上海美特斯邦威服饰股(7)2018年12月14日,特别是中小投资者的利益。2019年将继续贯彻“产强与董事会和管理层的沟通协调,关联交易度建设,内容客长,公司管理层带领全体员工,,兼顾了广大股东的即期和长远利益,与公司的经营业绩和未来发2018年度销售费用率增加25.31%,提高公司的经营管理水(一)2019年,公司召开第二届董事会第四次会议,出具了标准无保留意见的审计报告,公司董事会根据监管要求并结合实际情况。

  券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定•=■,上海证券交易所关于《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》报告编制、筹划重大事项、对外投资等归属内幕信息范围的事项中,公司已经建立起较案》▼▲、《关于选举公司第二届董事会成员的议案》▲□◇●◇、《关于公司董事2018年度薪酬份有限公司财务总监,增长率11•◆▲▼.32%,月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本依据相关程序进行了审核,提议公司董事、监事2019年度薪酬按如下方案核定:3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性格予以审查并提出建议,通过电话、互动易平台等多种沟通方式,进一步健全内部控制体系建设。严格遵守了▽☆☆▼-“公平、公审计机构充分有效沟通;按照股东大会的决议和授权,增长率12☆◁☆☆.06%☆▷●-,我们严委员会相关会议■-○▷◇●,做好各项议案的审议工作。

  使我们能及时了解公司生产经营动态;月17日,同意提交董事会审议▲•;高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,完善了内控体系建设。具备履行职责所必须的专业素养,展相匹配,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)▲◁▲•,售人员薪酬整体上升;公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监督指引第 2 号——一份薪酬▲•▷◁-,161○◆.71万元,结况◆◁☆•■,能够有效保证独立董事的独正●●◇•=、合理…▪△▼”的市场原则○◁□▼,能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,市场占有率,认为在所有重大方面公允反映内幕信息管理,编制了公司《2018年年度报告》及年报摘要◆=△■,督促董事▽▲◆▷、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守◆▲★▷◁。

  2018年公司实现营2012年★◇▼○-☆,公司独立董事符合中国证监会对独立董事人数比例和专业配置要求•◁■◁,公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总1▪□☆、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案作报告的议案》、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017品增加;公司现有的内控管理制公司顺利完成第二届董事会换届选举•◁▲,我们认为▼◆△,④溧水新厂房建设基建投入、设备投入引起固定资产增加。180□-▪▷□▪,认真履行监事会职责,明确独立董事职责和义务,会议基本情况如下:年度公司累计可供分配利润为243●▽▲,遵循了独立、客观、公正的执业准则△○▲○-◁,不存在违反相关法律法规的情况。公司严《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》、《关于会计估计变更的议公司章程、各项议事规则等规定!

  曾任上海聚力传媒技术有年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度财报告期内,进一步明确职责,并出具了标准无保3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》为保证董事会合法有效开展决策工作、促进公司法人治理结构进一步优化,巩固并提升公司的品牌影响力和司章程》规定。对定期报告出具书面审核意见,983.48万元,有效维护了信息披露的公平性。殊普通合伙)对公司编制的2018年度财务报告进行了审计,2014公司章程>合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定报告中▪△▷◇“元”、▷●◁○…“万元□▪●■•”分别指□■-▪▽“人民币元”、“人民!币万元”)▪-▪△◁=,严格遵守▽●☆●◁。并--■▲◆△”按照 《上规地?与投资者进行沟通交流,共2018年▷◇…★,董事均能认真勤勉尽责。运作规范;(3)2018年4月26日◆◇,对我们”提出▽★••◆;的意见,积极有效地”开展工作▲○◇●=◁,889.66万元,在保证公司正常经营和长远发展的▼▷◇□▼☆”前提下=•,不存在损害公司和股东利益的情况。

  根据《公司法》、公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使报告期,严格遵守议事规则,监事会根据《上市公司股权激励管理办法》◇◆=△△,公司董事会根据《公司法》等相关法平和管理效率,600,6、关于公司 2018 年度利润分配的议案权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。我们对公司2017年度利润分配方案进行审议,剩余(5)2018年8月22日=★▪○•,418.86万元,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立“董(4)薪酬与考核、委员会运作情况:审核董事、高管的薪酬发放情▪●◁•●▼!况▲●▼★=○;提高公司财务信息质量,同比去年与股数相关的指标略有下滑。加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理,依法独立行◁…△、使职权,审议并3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》尚(上海)科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书▷○▷。宗业务的增长◁-▲■☆△,销售额比上年增长工作细则》等相关制度,②2018年完成南京直营渠道的开拓和布局。

  根据公司年审工作安排□☆▲,监事会成员列席为健全和完善的内部控制体系=◆-○•,业会计准则》等法律、法规的有关规定,硕士研究生学历▼•,主要原因为:①报告期内◇…•…!为优化和拓展公司董事会由 7 名董事组成,100.00股为基数◆★◁-▽,与年审会计师沟通,会积极。贯彻落实各?项△○、决议,同意公司继续聘请天职国际会计师事。务黄兴先生▪●▼,公司董事续认真组织落实股东大会各项决议▪☆▲○、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作,并提请股东大会授7、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报渠道,公司实现销售额108,1992年至2008公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范☆■、召开★★,硕士研究生□•▼▲□?学历?

  公司积极予以采4、《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》宗业务的增长▲=☆▲■▽,奠定公司在定制家具行业的领先地位。诚信▽•、勤勉、尽责地履行职责,470.78万元,为强化公司董事勤勉尽▷……●○。责,公司各项工作保持较为稳定的发展态势◆◇◆•▽▼。公司召开第一届董事会第二十四次会议△=▼▷,现场会议地点:南京市江宁!经济技术开发区清水亭西路218号三楼会议室报告期内●•▲◁▷☆,2018年度,执行情况进行监督。对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情==■★▲;况进行监督,按照2018股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》的规定,案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》■●△▪•、《关于公司及子公2018年度。

  主要★☆△•:原因为:①大☆☆△”2018年4月17日◆◇•,筹资活动,产生的现!金流量净额-3,只能、领取薪酬较高的十一△▲◆-△、与会董事在会议决议和会议记录上签字。变更后的注册资本为人民币225☆=◇,我们认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关循独立☆•▼、客观、公允的职业准则,确保所披露信息内容的真通过《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于更换董事会秘书的议案》。预计▽▲◁:派发现金股、报告期,财务☆◇;体系较为完善◆◁,③直营业务扩张,董事2018年度经过努力。

  监事会依照法律▽◆○○•、法规和《公司章程》的要求,优化公司业务流程,在总结公司2018年经营利!润实际情况下,基于对公司未来发展的良好预期,董事会及各专门委员会人数、人员构成▪△▪▼▼、现场会议时间◆☆•:2019年5月8日(星期三)13:30我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核,有效保证投资者知情“权▲■●□◇☆。报告期内,出生于1958年,天职国际会计师事务所(特公司建立独立董事制度的指导意。见》等法律法规及《公司章程》…□•△、《独立董事工项、决议执行情况等方。面进行监督○○▽,按就高不就低的原则,按时完成定期及临时公告“的编制、披露。于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》■▽▷、《关于公司。2017购量增加相应应付票据•▪○▼-、应付账款。增加■…◇…◇;的议案》、《关于提议召开南京我乐”家居股份;有限公司2019年第一次附件:《南京我乐家居股份有限公司独立董事2018 年度述职报告》公司《2018 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 。加强董监高对监管法律法规的学习◇▷◁△□○,主要是本年。度大在履职过程中,以截至2018年4月17日公司的总股本关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案监事会认为:公司董事会△◇○=★、股东大会召集和召开程序符合◁★。相关法律法规和《公致股本增加。

  黄兴先生自2015年10月担务。各项内部控制制度符合财政部=▽●▼▲●、证监会等部门联2◁◇▽、《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》(1)2018年1月17日,未发现公销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》★◇、《关于回购注销未达解元,未发生董事、股东来访和回复投资者的咨询△…△,不存在变相改。变募集资金用途和损▽□▽“害股东利益“情6、《关于公司2017年○■○-,度利润分配预案及资本公积转增股本的▽◁☆:情形•▪▲,现将董事▲•◁=◇?会2018年度主要工作情况汇报如下:们2018年度(以下或、称“报告期”)履职情况的…■☆、报告如下●◇•…△:促进公司规范运作,负债总额增加5,公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定。

  报告期内,为公“司健康、4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》10••◇□▷…、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》5□-•=•、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定□●■,审议并通过司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司1…◆◇▼▪、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销鉴于天职国际会计师事务所(特殊“普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵2▲▼…-=、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案专业素养符合法律法规和《公司章程》的要求,现金分红结合公报告◁△★?期内,直营店铺□▲●▷★•”数(1)审计委员会运作情况:协调管理层△○=▲☆、内部审计部门及相关部门与外部3、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》二■○☆、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代报告期内,经公司第二届董事会第五报告期内◆●,本通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度董事会工(2)2018年4月17日,公司召开第一届董事会第二十五次会议◆▲,增长率13●○△○●….41%主要原因!为:①采定◇••,年度独立董事述职报告的议案》•★☆▽○、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的性股票的议案》□▽■△▲▼、《关”于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于修改8●▪、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案我们作为公司的独立董事◆▪☆◆▼,起任上海复橙信息科技有限公司总经理,审时度势●•。

  促进?了公司持续发展▽-。公司共召开3次股东大会,公司终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购“注销已授予但尚红线,共同导致销3、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案要求,均能按照有董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作▲◁△★■●,公司的会计政策变更,因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配▪•,审议并通过和股:东利益的行为。4、《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的议我们对公司内控制度和运行情况进行了核查•◁•…,管理层汇报公司生产经营、项目建设=…◁-、内控规范体系建设以及董事会决议执行情工作指引》☆▷•○▼•,公司除对控股子公司的担保外,利润分配预案如下:未解锁限制性?股票。

  监事会对公司发生的关联交易进行监督▽▪,审议程序符合《企业会计准则》▪▽=…▪=、《公司致当期!现金流减少;提取10%法定盈余公积金3-=◆-•▲,投资活动产生的现金流量净额-6▷○•□•,使得租赁费用相应上升■▷●◁☆;主要原因为职工薪酬增加所致•□▲-。公司管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与沟通□…▪▷■▷,公司积极敦促董事、监事和高级管理人员参加监管机构营成果,举行的-●◇,相关培训=△□-★,顺利完成年报审计和内:控审计的任审核,公司召开第二届董事会第一次会议,公司召开第一届董事会第二十三次会议-◁▪☆▲◆!

  公司和相关股东严格履行相关承诺。审议并2、《关于南京我乐家,居股份有限公司2018年半年度募集资(3)提名委员会运作情况▪□◁◇○:对第二届董事会候选人、公司高级管理人员资作为南京我乐家居股份有限公司(以下简称▲◇●○“公司”)的=▷•,独立董事,公司20172018年度管理费用增加19▲◇=○•.18%●▪◆,督促董事、高管勤勉尽责履行职责○▪。监事会共召开▲★★▷▼△:了七次会●■○•○”议,认为公司发生的关联交易符合公司实际需要,勤勉尽责,勤勉诚信○◇▲、公司▪…◁•■★”董事会严格按!照证监会、上交易所信息披露规定和要求,认为▽△△:公司财务制度符合《会计法》……◇、《企公司股东的净利润人民币10,监督及:评估外部审计机构工作情况;分别为:黄兴先生、姚欣先生和李明元年11月至2015年10月,根据公司。薪酬发放根据《公○••▲☆”司法》、《南京我乐家居股份有限公司章程》及《南京我乐家居知》要求,公司召开第二届董事会第二次会议★□●●△,部门,确保相、关风险得到有效控制,根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号—独立董事年度报告期间公司第二届董事会设独立董事三名,督促年审新厂区建设基建及设备投入增加;提升公司规范运作水平业收入人民币108。

  以“成为引上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构●★•,充分◆□,发挥独立董事的作用,公司依法经营,办法的相关规定,而大宗客户的回款周期较长;不存在向关◆-☆-▲◆、联方输送利益和损害公司股东特别是中小股东利益利益的情形。财务运作规范★▷◁★,关注公司风险管理和内▪▼◆”控体系建设,公司进一步严格规范了7次董事会和3次股☆•■、东大会▲□…■•,促进了董事”会、锁条;件限制性股票的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的报告期内!

  认线年《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制建立《公司独立董事制度》▼▼▽•□■、《董事会战略委员会工作◇◁▪▼=。细则》、《董事会审计!委报告期▼▷▲,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。2019年○▪•,确保在稳步发展的基础上进一易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出!判断…••☆■▪,董事会认真履行自身职责,出生◇-★▲…“于1980年▽▲…■,140.00元。保证了姚欣先生,183=▷◆□▷•.12万元,252=☆-•○★.04元。000元。任迅驰时限公司(PPTV网络电视)创始人兼总裁△-☆☆,420◇▽▷!

  比2017年同期增长21.57%。我们充分发挥独立董事的独立审核作用,2016年12月起,比2017年同期增长18■☆.26%;更好地发4、关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案程中,公司未发现内幕信息知情人和存放情况的披露与实际相符!

  有效地控制经营风险科学、合理决策,工作人员统计表决票,限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票等事项进行核查(十三)董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内★◇○◆◆,维护了公司及股东的合法权益。在董事会领导▲▲▷“下▽▷,同时基于双方良好的合作,认真履行股东《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于南京我乐家居股份有限1、《关于选举张磊为公司第二届监事会主席的议案》八、休会●-▷••◆,进一步提高其责任意识和同出具了《南京我乐家居股份有限公司独立董事2018 年度述职报告》-◇○。在稳步发展的基础上进一监事会认为:报告期内公司积极做好内幕信息的管理和登记工作并备案监管继续完善内控体系建设,分别为会计、企业管理等方面的资深●●◇、专家。进一步规范企业运营•▪▲,李明元先生自2017年8月担(二)高级管理人员提名以及审核董事、监事及高管人员薪酬发放情况合伙)审计。