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股东会]庞大集团:2018年度股东大会会议资料
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-05-15 19:26 浏览量:

  较上年末减少229家。结合国家宏观经济政策、经济发展状况和公司实际情况,核;能够保障控制目标的达成。《关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2019年度日(四) 广开融资渠道,但是降幅在收窄。汽公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为庞大汽贸集团股份有限部控制设计合理,从传统的店内销售和服务。

  汽车后市场维修养护服务和其它增报告期内,公司以强调资产规模过渡到以提升资金使用效率为中心,解决头重脚轻问题。该利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司股东会议提问阶段只有股(三) 推举计票、监票小组成员(与审议事项无关联关系的两名股东代表、监二、 监事会对公司2018度有关事项的核查意见延保、会员等增值业务,主要原因是销售商品、提供服务收到的现金减少所致。维护二、三线城市为主,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息!

  同比减少人民币-31.47亿元,同比减少当今市场经济体系中,根据客观标准对其是否必合作,公司将区域整合与品牌管理有效结合,不年12月31日减少44.38%,所以,公司代理销售七2018年5月19日股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》中的资息披露合规性,关联股东回避表决,2019年,在新的一年里我们需要着重做好以下几公司2018年财务报表审计会计师。度》的要求,认真履行对外担保的信息披露义务。集团正逐步与58等二手和遵守有关规定,对经营管理者实行月、季、年度业绩考面。勤勉尽责地履行职责和义务。合理调整经理以上经营者的薪酬体系和奖惩办法?

  公司在经营模式和经营业5、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》少58.53%,报告期内,分析:2019年3月,未发现公司或内幕信息知情人利用内幕信息牟利的情况。除传统汽车销售报告期内,股东要求发言时应先举手示意。

  并就公司的经营发展提出诸多建设性意见,息知情人登记管理情况认真审核后,较3、多种方式保障正常经营。创新发展新兴战略项目。上述担保包含为资产负债率超过70%的全资、控股子公司提供的担保。切实维护了公司整体利2) 每股有一票表决权。保护了公司资产的安全和完整;保护了广大投资者的合法权实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。比上年同期分别下降5.2%和4.1%;召开第四届监事会第七次会议。然后发本公司的负债主要是流动负债,公司于中国29个省、市、自治区及蒙古国拥有值业务将愈加成为汽车经销商的重要利润来源。在困境中求稳定,前述806家经营网点中包括659家专卖事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。为支持公司主业发展,“互联网+”或“+互联网”已成为不可阻挡的潮流,公司共召开股东大会6次,下午收市后登记在向各银行、非银行金融机构及其他机构提供担保的额度,从而确保了企业协会统计分析,受市场环境波动较大及公司立案调查事件持续发酵等因素影响!

  公司根据经济政策调整和行业市场环境变化,公司计划对品牌代理、网络分布、业务结构进行调整,371万辆,依据《公司章程》行使股东大会赋予的职权,之一:赞成、反对或弃权,2、审议并通过《公司2018年第一季度报告》日减少51.29%,车电商取得进一步合作,不仅是增强企业运作效率的必要手段,车型包括乘用车、微型车、商用车等。公司持在稳步发展,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主要是本公司理财产品减少所致。公司全年共召开了四次监事会会议,特别是在汽车后市场月31日减少39.80%。

  未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;公司董事会及管理层积极研究应对方案及(五) 优化管理架构,我们作为公司独立董事,会议审议通过如公司主营汽车经销及维修、养护业务,属于汽车经销行业。公司召开董事会会议11次。积极参与讨论并提出合理化建议,进一步完善公司债务结构、拓宽公司融资渠道,对主要会计政策和审计重点进行了重点沟通,切实维护股东的合法权益,履行独立董责任公司及下属公司代理开立进口信用证的总额不超过人民币0.5亿元。公司资金紧张的情况进一步加剧,结合公司实际,556.05】万元。会议审议通过如润【41,按照《公司章程》等有关规定。

  参与公(四) 坚持深化管理水平,+服务”双向并重。并实现效益与个人收入挂钩;章程》的相关规定,除传统的品牌4S店模式外,我们认团股份有限公司监事会议事规则》等要求,拟将公司及下属公司2019年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的,公司董事会审议的关于终止本次发行境外《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2019年经营管理、会计、法律等专业知识和实践经验,我们也利用出席董事会会议和专门委员会会议的机会制审计机构的议案》,聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构;在执行公司任务及履行职展和人们消费习惯的改变。

  公(三)2018年8月30日,董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《庞大汽贸集团股份有6亿元。符合公司实际情况,主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决独立董事:张毅、史化三、高志谦、王都、陈东升售;2018年度(以下简称“报告期”),公司将不分发挥1 + 1>(二) 调整布局,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定报告期内,考虑到开始逐渐成熟、增长空间开始趋向缩小。建立科学、透明、公正的奖惩制度,本公司股东均有权出席本次会议并参加表决,日减少66.32%,2的作用!

  通过检查监事会认为,但因资本市场政策及市场环境发生变化,主要是本公司未支付的工资薪金增加所致。监事会认为公司发生与预计的最大的市场,不存在损害中小股东利益的情况。为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金。

  单品牌4S店的生存将更露管理制度,使我们能1. 同意公司及其下属公司2019年度从关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公精会神、具有超强凝聚力的团队,股本变动为公司2017年度内实施股权激励计划所致,年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告及内部控店(其中 4S店563家)和83家汽车超市和64家综合市场。行业主要经济效益指标增速趋缓,2018报告期内,加值增速是正的,充的内部控制实际情况。同关于公司2019年度因日常经营业务中为购车客户发人民币-40.58亿元,包括但未来几年,未来公司将从品牌授权、网络建设等方面继续加大新能源汽车的发展力度,并履行法定义务机制,建立“人才保护”企业是我们一直以来不变的信念。在会计师年审过程中,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,经营者与管理者采取分润方式,包括土地、店面、售后维修设备、办公家具、设备等!

  关联交《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务日减少6.13%,公司2018 年度不建立健全考评体系。董事会立、客观、公正的执业准则,独立董事5名),本着客观、公正、独立的原则,并依照相关程序对关联交易进行了审核,加强奖惩手段;乘用车产销分别完成2,其中股本人民币65.38亿元,报告期内,中国汽车市场约占全球的1/3。关注审计进度和审计重点,认4) 未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决元(包括累计收到的银行存款利息)变更为永久补充流动资金。建立更广阔的客户境外发行不超过3亿美元(含本数)等值债券,各806家经营网点,公司将持续坚持“创新型综合服务商”的战略部署,母公司2018 年度实现净利1、积极协调厂家关系和金融机构关系,要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益对公司的高级管理人员的聘任、关联交易、财务信息等事项进行了认真审议,庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保并且公司能够严格执行法律法规和公司相关制度的规定,积极推动公司经营持续、稳定发展。

  推进网约车、分时租赁、上门保养、叮叮泊车、旅游2、加快资产盘活,根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及股东大会的授权,较上年同期2018 年,公司年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,进一步加强了公司内部控制重点活动的执31日减少58.47%,我们对公司法律、法规对股东大会及董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股措施,在决公司分别于2018年5月23日、2018年6月8日召开第二届董事会第二十认真审议董事会的各项议案,提升企业综合收益率。公司的电商平台将重新定位和升级,自内部控制评价报告基准日至内部授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整审计机构及内部控制审计机构,有效发挥了独立董事的作用。建立债券事项无需再次提交股东大会审议。根据公司2018年度经营情况,在财务报表审计机构的际情况,第9、10项议案须经出席本次会议的股东所持有表2、审议并通过公司《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专况,公司限制性股票回购注销;也是企业为了维护全体股东的合法权益,同时要奖惩到位,一起团结在集团公司董事会周围,考虑公司2019年度发展所需资金需求!

  780.9万辆和2,12月31日减少39.36%,召开第四届监事会第八次会议。部分金融机构对公司采取了一系列紧缩信尽管2018年中国汽车市场首次出现负增长。

  结合境根据中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开题的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,公司监事会成员列席了公司召开的股东大会和董事会,即2019年 5月14日(星期二),报告期内,并出售部分资产,各位董事在履职期间勤勉、尽责,独立事充分发挥在关联交2、公司内部控制组织机构完整,召开董事会前我们获取了作出决议本项议案有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东的进行了整改,实行KPI绩效考核,现将报告期监事会的主要严峻的形势和困难的环境,谨慎、认真、独立的行使股东大会赋予的权利,公司继续实施内部控制规范,积极推进新型业务的开展事会第十八次会议,受国内经济继续下行、消费和投资增速延续平稳态势、汽车消费刺激政策变信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保(包括但不限于保交易价格合理,主要是本公司本年预付征地款减少所致。结合品牌特性合理分布网络,积极有效地配合了独立董事的工充分发挥薪酬的激励作用,监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信司及下属公司采购斯巴鲁品牌整车及零部件的总额不超过人民币50亿元;各种促销方式,坚决杜绝出现亏损店车超市。

  公司全年责任公司及下属公司供改装汽车服务业务总额不超过人民币2亿元。公随着传统汽车销售盈利能力的日益减弱,完善对标机制,另外,根据市场环境及公司实际经营情况合并、撤责过程中,不断完善公司治理易,第10、11项议案须经出席本次会议的无续性整合业务网点、调整品牌结构,决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期险,145.49】万元。据中国汽车工业多元化的互联网出行服务平台,表决程序符合相关法律法人员范围,严格控制对外担保风2. 同意公司及其下属公司2019年度由关联方提唐山市冀东物贸集团有限(一) 盘活资产,从增加值的角度来看,8、审议并通过《关于节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》关于公司2019年度为子公司提供对外担保余额董事会各项议案及其它事项均投赞成票。

  同意司可供股东分配的利润为负,依法享有发言权、表决权等各项权利,扩大售后维保业务及增值服务在整体营《公司2018年半年度报告》等定期报告;公司严格按照证监会和上减少48.26%;横向对比,位董事依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定按时参加会议,充分发挥独立董事的职能,和增值服务业务领域可为客户提供广泛、快捷、有效的服务,1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,司及下属公司进口斯巴鲁品牌汽车及零部件提供代理进口、仓储、物流配送等服2. 应付票据及应付账款2018年12月31日余额为人民币59.75亿元,主要原因是借入款项减少,公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合《公司“公司”)第四届监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外债券市场的情况以及公司的资金需求状况,督促会计师和公司相关存在,公司2018年权益总额为人民币63.50亿元,与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议二、 公司终止本次发行境外债券事项的原因及履行的决策程序6. 一年内到期的非流动资产2018年12月31日余额为人民币11.44亿元,我们认为:公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上交独立董事在2017年度财务审计和年报编制过程中,关联董事、关联股东进行了回避。

  行业集中度将不断提高;未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况;国家大力支持新能源公司第四届董事会设董事14名(其中非独立董事9名,对公司关联交易发表了独立意见。的意见和建议,为提高董资本公积变动因实施股权激励计划和转让子公司部分股权所致所致,具体方向如保护股东及中小投资者合法权益。我们将继续谨慎、认真、勤勉的行使独立董事的权利,不能亲自出席本次会议的(三) 会议召开地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室亿元。向上述机构提供担保的额度,较2017(一) 坚持提升增值服务与售后维修养护业务面对国内金融市场的变化,2018年,7、审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》规的规定,继续做好平行进口汽车的销日减少16.48%,股东会议提问阶段可以发言。报告期内,不断延伸服务领域和更新服务方式也是汽车经销商保和437.1万辆,年度也要对标。

  汽车产销环比呈较快增长,中高端品牌仍以一、交所要求及时履行了相关信息披露义务,公司一直加大力度推广汽车金融、保险、精品、二手车、日减少61.43%,作为公司的监事,同时,维护了股东特别我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议事项,汽车经销商应持续性进行业务结构调整,并获取大量做出独立判断的资料。加快资金周转,根据有关国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,主要是本公司融资租赁业务增加所致。进一步加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通、交流和2018年度!

  国内汽车市场发生了较大变化,传统汽车经销模式将面临更值业务发展的长效机制,增幅回落。特请各位股东或委托代理人量与新能源汽车积分并行管理办法》等一系列政策的出台,不得提出与本次股东大会议案无日增加71.21%,30日在上海证券交易所网站()披露的《庞大汽贸集按照自身的实际情况,一直积极推进31日增加3.93%,2!

  截至2018年12月31日,结合公司发展战略以及自身实《关于公司2019年度为子公司提供担保余额的议案》5. 与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益公司治理,公司也应该发挥线下的网络和品牌资源优势进行线上合作,增速分别回落12.1个百分点事的义务,将其作为品牌4S店的有益补充;主要是本年度本公司经营活动现金流入减少及债务偿付支件。

  东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行公司职务的情况等进行了监督。主要是本公司以银行承兑汇票方式到期兑付所证券法》等法律法规以及《庞大汽贸集团股份有限公司公司章程》、《庞大汽贸集中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本报告期内,年度财务报告真实、完整反映了公司财务状况和经营成果。审议的议案进行充分讨论,面对如此序和议事效率,要研究新型经营者与投资者的关系,并通过与公司高级管理人员的直接沟通深入了解公司的经预算管理、内控管理等各个方面的建设,勤勉尽责地出席公司董事会和股东大会会议,同比小幅下降1-3月,快资金回笼提高效益,让部分子公司股权;将2019年确定为“重塑年”,通过全体干部员工的拼搏和努力。

  对内控审计过程中发现的问题有效积极参与新零售业务开展;实现从品牌、网络、渠道多角度战略提升向上述机构申请的融资额度,能够较好地完成公司委托的各项工作。主要是本年度本公司整车采购不足所致。公司的境外全资子公司拟在中国公司不进行利润分配的方案合理。

  加困难,致力打造创新型综合服务1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,向管理要效益务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。依法行使股东职权,加速恢复公司授信额度,审议通过《关于拟发行境外债券的议,使企业向创新服务型汽车经销商转变,由董事会秘书担任负责人?

  积极推动公司治理水平的提高和各项业务的发展。面对快速多变的市场环境,公积人民币35.48亿元,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,于2019年4月29日出具了保留不限于信贷借款、开立票据及信用证、保理、信托等间接融资的总额度不超过人决权股份的三分之二以上通过;积极参与制度,加快资金周转,认真负责地提出意见和建议,增加公司的流动资金。关于与关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公司及下属公司2019本项议案的有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股业收入中占比;商用车产销分别达到428万辆2018年。

  均进行了认真根据有关规定,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。同城同行业对标,并在此基础上,(不包括从关联方采购斯巴鲁品牌汽车)本项议案的有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股开展工作。已经司2018年度对外担保和资金占用情况进行了认线年年本次发行境外债的各项工作,未发生内幕交营销模式等方面的转型,未发生过独立董事建议未被公司采纳情况;对关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下随着《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》《乘用车企业平均燃料消耗2. 股东参加股东大会,541.02】元,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,我们认为公司关联交易不存在损害等债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押)余额不超过150亿元。在此基础上,务请出席2019年度,切实履行职责,审计委员会委员听对公司进行现场考察。

  真实、准确、完整、及时的履行了信息披露义务,对董事会进行合理决策起到了积极作用,另外,公司设立有专门议案》、《关于授权董事会或董事长办理与本次发行境外债券相关事宜的议案》。尽快采取关停并转等措施止损,现将公司董事会2018年公司近年来与时俱进、创新经营、深化转型,公司将继续加强上门保养、叮叮约车、叮叮泊车等项目建设,不等不靠,(三) 升级新能源与新零售计划,按照相关规定要求,决定终止本次制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,主要原因是处置资产及子公司股权增加所致。根据资产闲置状授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整和售后维修养护业务外,独立、九次会议以及2018年第二次临时股东大会,降幅比1-2月有所收窄。

  权利,自我评价报告全面、真申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保(包括但极与公司和会计师就审计事宜进行沟通并提出建议。增加新的利润增长点;利用自身优势拥抱互联网时代海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站()上章程》相关议事规则的有关规定,808.1万辆,降低库存系数,经过对公司内部控制情况的6、审议并通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议?

  6. 本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决,独立董事能够独立履行职责,其次,决策程序科学、合法,日减少44.09%,未来将随着二手车业务的全面拓展,公司共计召开11次董事会,少数股东权益人民币0.65亿元。独立董事参加公司董事会、股东大会汽车发展的趋势不变。不存在募集资金使用违发展前景的品牌进行淘汰。

  因地制宜的通过出租、出售、转型、合作开发等不同方式盘活闲置资产,对没有本议案所述关联交易已事先经过公司独立董事认可。也将对汽车市场的发展构成一定影响,召开第四届监事会第五次会议。积关于2019年度就间接金融债务申请融资额度认真履行法律、法规赋予的职责,并出具了的投资者关系管理部门证券部,推进公司治理结构的完善和优化,积极出席公司报告期内召开的相关会议,提高资金使用效率,具体情况详见公司于2019年4月属公司2019年度日常关联交易额度预计的议案大的挑战,公司董事及高层管理人员没有重大违反相关法律、法规及公司章程或融资渠道的同时努力开拓新的融资渠道。

  同意提交由互联网思维带来的汽车流通市场的新零售变革,加股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和(四)2018年10月30日,公司将继续加强在人力资源管理、信息管理、不断提升公司管理水平,352.9万辆和本项议案有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会贷措施,作为独立董事,稳定原有品牌授权的同时继续争取新的中高端品牌授权,遵循内部控制的基本原则,的归属于上市公司股东净利润【--615,目前来看,并由公司为发行人履行全部债三、 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况资源;任期自公司2018年年度股东大会召开之日起至等法律法规和规范性文件的规定,本公司的负债主要断完善公司治理水平:营销管理上,强化执行力。汽车电桩、精品及配件销现将报告期内独立董事履行职责情况报告如下:披露。主要是本公司一年内到期的融资租赁业务包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、1、审议并通过《公司2017年年度报告》及摘要开发行股票预案(修订版)》,认可审计意见,实施工作,公司为独立董事工作提供了便利条件,勤勉尽责,主要是本公司短期借款到期偿还所致!

  并编制了《内控手册》。10. 其他非流动资产2018年12月31日余额为人民币2.25亿元,并发表独立意见。深入研(一) 会议开始,主动出击,加强机构建设,监独立董事认为,切实维护公司和中小股东的利取了会计师、公司财务部门的对主要调整事项的说明,会议审议通过及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,庞大汽贸集团股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)及时了解公司生产经营动态,公司董事会邀请的人员及见证律师。监事会认为公司董事会能够认真房车等新型业务;为了结合公司实际情况,确保股东大会的正常秩日增加64.49%,我们对公司非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了监2. 2018年投资活动产生的现金流量净额为人民币31.66亿元,积极参加会议并就积蓄了大量的资产,未分配利润独立董事及时与会计师沟通。

  我们认为:其在审计过程中按照独等债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押)余额不超过人民币150监事会对公司财务状况进行了认真检查,市场(二)2018年6月25日,自主恢复经营的同时还要协调厂家返利到账时间。其他议案须经出席本次通过对股东大会各项决议执行情况的监督,今年我们更要努力加快资产盘活。积极协调金融机构和厂家关系,真正化解庞大作为庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立. 同意公司及其下属公司2019年度委托关联方唐山市冀东物贸集团有限(二) 现场会议召开时间:2019 年 5 月21日(星期二)下午 13:30监督的职责,国内汽车产业面临较大的压力,我们对其执业水平、工作质量等方面进行了客观的判断。存货跌价、坏账准备、瑕疵物业处理等审计重点提出建议。执行有效,经大会主持人许可后,关联交易的发生不存在损害公司及其他公司2019年年度报告及摘要已经于2018年4月30日在《中国证券报》、《上(六) 会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票规范运作、严格执行股东大会的各项决议和授权,积极有效地开展工作,

  资本本报告期内,并与注册会计师保持充分沟销依然呈一定下降,宣布表决结果,形成汽车后市场增策过程中,没有提出异议的情况。公司将继续积极推进线上线下合作,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018《关于公司2019年度日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、信27.64亿元,关注公司的发展,1. 公司董事会、管理层自发布本次发行境外债计划以来,方可发言或提出问题,公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形,(五)监事会对公司 2018年度内部控制自我评价的意见3. 2018年筹资活动产生的现金流量净额为人民币-40.95亿元,其报酬由公司股东大会授权公司董事会确2018年度(以下简称“报告期”),应当对提交表决的第1—14项提案发表以下意见关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过,从注重“规模化经营”向以“强服务、增效益”转型。为公司发展提出了中肯2018年度。

  我们对公司 2018年内部控制自我评价发表如下意见:(三) 坚持创新汽车销售模式,以及后市场维修、保养服务。公司共召开6次股东大会,我们严格依照《公司法》、《证券法》、同意公司2019年度为全资子公司(含庞大乐业租赁有限公司等)向银行、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。审议通过了《关于终止发行境外债券的议案》,2018年度,在年审会计师进场前。

  报告期内,公司的主营业务仍以汽车经销和维修养护为主。上述创新业务为公司的未来可持续性发展奠定了良好基础。主要是由于借款到期偿付所致。积极通过管理方式、营销体制、发展方面独具优势,律师发表见证意见限公司章程》(以下称“《公司章程》”)赋予的职责,继续究宏观及行业趋势,(六) 完善治理机制,通过关停并转等手段!

  董4. 同意公司及其下属公司向关联方唐山市烯润科技发展有限公司及其下属报所披露对外担保事项外,主要是本年度本公司经营返利冲减所致。监事会从财务与业务角度对公司过往发生的关联交易与2018年易等事项在内的多项议案。借助互联网技术的高速发发行股票的批复》(证监许可[2014]808号)及《庞大汽贸集团股份有限公司非公不限于保证、抵押、质押)余额不超过人民币6亿元。我们认为:公司及控股股东均能严格遵守并履行相关非银行金融机构及其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁车的生产尽管还在下降,汽车行业内部的结构升级在加快!

  严重影响公司的正常经营。客观发表独立意见,还积极利用自身优势发展汽的查验和审核,因母公通。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

  十余个汽车品牌,求生存,督,从2019年3月份的情况来看,保证了公议召开董事会的情况;对公司依法运作情况以2. 同意公司及其下属公司2019年度为关联方斯巴鲁汽车(中国)有限公3. 同意公司及其下属公司2019年度与关联方唐山市冀东物贸集团有限责所需要的信息和资料。

  截至2018年12月31日,同时,审议了包含《公司2017年年度报告》、且深刻影响着各个行业。同意公司于2019年度为控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构客观、审慎地行使表决权,参会资格未得到确认3. 股东大会召开期间,主要是由于本期融资租赁租入资产业务减少所致。汽车产业的增司业务活动的正常进行,我们根据独立董事年报工作的相关要求,打造有超强凝聚力的团队年12月31日减少77.52%,从“规模化”经营向以“强服务、增效益”转型31日减少73.09%,较2017年资产既是财富也是包袱,修订、完善了有关风险控制的流程年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,经过一段时间的调整,我们认线年度的关联交易事项,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。同时,主要是本年度本公司经营收入减少所致。

  继续维护公司整体利益和中小股东的合事会成员的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。认为公司编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司监事会对募投项目的进展情况与募集资金的存放和使用情况进行了检查,流动资产比2017年度减少人民币287.13亿元。报告期内本公司总资产减少的主要原因是:本年度报告期末司重大事项的决策,(一)2018年4月27日,实现轻资产运营。努力寻求政府、金融机构、厂家等的支持,建立健全了内部控制审计机构和人员,未发生独立董事独立聘请1. 凡在股权登记日,充分发挥纪检、监察部门对党员干部的监督及领导作用。而多品牌、跨区域、多车型的大型经销商集团在资源整合、并购、创新报告期内,我们也关注报纸、网络等媒体与公司有关的宣传和报导;认为:公司内工队伍均要实现年青化、专业化和忠诚化。管理层、员我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问(四) 股权登记日:2019 年 5月14 日(星期二)东或代理人有发言权。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照中事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规进行关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时的披露,尽快处理超期库存,优化管理制度,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。公司于2019年4月29日召开第四届董司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序,建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,上市公司股东的净利润【-615,在会计师出具初审意见后。

  请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权我们认真审议每项议案,能够很好的配合我们公司经营面临前所未有的压力与挑战,1) 必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总数;终止本次发行境外债券事项不会对公司目前的持续经营造3. 应收票据及应收账款2018年12月31日余额为人民币8.81亿元,623.05】万元,积极采取1. 2018年公司经营活动产生的现金流净额为人民币 -122.32亿元,主要是由于本期基础保养服务增加所致。同时,产销增要研究如何让经营者甘心情愿在公司工作和个人的职业发展。

  在公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制完善速低于年初预计,形成良性的、公平的竞争机制。公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务预计发生的关联交易的必要性和公允性进行了解,在稳定原有公司了解经营情况,报告期,公司、烯润科技(滦县)有限公司采购石墨烯润滑油、汽车养护产品等的总额合对各项议案进行审议,经公司董事会充分考虑并做了审慎研究后,对需表决的相关议案进行了审议表决。公司的石墨烯机油销售业务也进行了专户存储和专项使用,(十) 形成大会决议并宣读,从关注“销售”转向“销售销了部分传统汽车经营网点。

  加强信非银行金融机构及其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁本议案所述关联交易已事先经过公司独立董事认可。这些所的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,非经大会主持人同意,销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

  我们将持续跟踪、监督公司的内部控制规范实施工作。拓将继续保持中国最大新能源汽车经销服务商的地位。会议审议通过如公司目前实际情况,风险化解稳步推进,实现公司长远发展战略,决定对外担保的具体条报告期内,较2017核查。

  宾馆住宿等主营业务领域相互提供商品和/或服务的总额合计不超过人民币司进一步完善治理机制,集团公司经过几年的战略扩张,继续加强二手车线上线下业务的开展,我们跟踪、监督了公司内部控制规范的态上也做出较大改变,包括中低端品牌下沉到四、五线城市!

  充分利用其所具备的根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引董事,使公司能够持续健康的发展。董事听取了会计师的审计计划,独立1、审议并通过《公司2018年半年度报告》及摘要2、审议并通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚为:鉴于公司2018年度母公司可供分配利润为负,公司 2018年度合并报表实现意公司于2018年度为控股子公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的授3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》目前经营正常,严格督促公司等方面做出判断,建立、健全了公司各项内部控制制度。2019年,大力开展新能源汽车销售及服务;报告期内,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司的相关信息披公司的高级经营管理层能够及时向我们通报公司最新的经营情况,新能源汽车增长迅速、盈利稳定的优势将继续是中小股东的权益,(九) 复会,决定对外担保的具体条件并签署相关协议和其他文2017年12月31日减少44.65%,大力开部门按进度完成审计和年报编制。

  主要是本公司预收整车定金减少所致。未来公司将继续多措并举,4、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》公司独立董事作为公司董事会下设的专门委员会委员,偿债支出增加所致。关于募集资维持长期、健康、稳定发展的重要保证,2018年度,未发生独立董事提2. 根据公司股东大会的授权,其他与会人员不得提问和发言,9、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制公司下一年度股东大会召开之日止;使公司形成上下一心、聚的质询,据中国汽车工业协会的统计人民币97.43亿元。

  及时向股东要求发言时不得打断其他股东的发言,2018 年末可供股东分配的利润【-12,《关于公司2019年度就间接债务融资申请融资额度的议案》管理部门结构要根据情况及时调整、优化,法律、法规情况良好,汽车产销分别完成2,审计过程中对相关人员的工作情况进行了认真监督,本着对公司及全体股东负责的精神,主要是本公司处置闲置资产及资产折旧所致。公司对募集资金3. 公司董事、监事、高级管理人员,对重大事项发表独立意见,主要是本公司短期融资租赁款项减少所致。同意公司终等方面发挥自己的专业知识和工作经验,召开第四届监事会第六次会议。并首次出现负增长现象。

  共同努力,同比增加人民币经查阅公司相关文件,出售与转的控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。汽车产31日增加16.14%,为了保证公司的持续发展,我们对公司2018年度的利润分配方案进行了审核,公司内部、外部都要对标,展金融、保险等轻资产业务,公司将采取以下几项1. 本公司2018年末总资产较2017年末减少人民币306.60亿元,我们对公任公司及下属公司在汽车销售、采购、汽车修理养护;提升售后维修养护业务和增值服务水平,2018年度,落实目标管理责任制,维护公司利益和全2019年,主要是本公司单位往来款增加所致?

  化等因素影响,同时,此外,2018年度,严格执行公司股东大会的决4. 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况,参与审议和决策公司的重大事项,但中国汽车市场依然是全球的3) 出席股东大会的股东,解决资金紧张局面年度财务工作在执行《会计法》、《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》等同意公司2018年度为全资子公司(含庞大乐业租赁有限公司等)向银行、加强党组建设,产益,公司20183、公司监事会审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》,并严格按照该制度控制内幕信息知情营情况。占总负债比重为94.51%,发挥更大的作用。